警惕！千万不要成为洗钱犯罪的“帮凶”！
2021-08-20 15:32
来源: 北京号
洗钱，看似离我们很远要，似乎与我们没有什么关系。实际上，洗钱风险可能就在你我身边，不经意间就会“被”参与到洗钱活动中。
一.常见的洗钱途径和方式有哪些？
1. 利用现金交易和发达的经济环境，掩盖洗钱行为；
2. 利用别人的账户提现，切断洗钱线索；
3. 利用网上银行等各种金融服务，避免引起银行关注；
4. 通过买卖股票、基金、保险或设立企业等各种投资活动，将非法资金合法化；
5. 通过购买彩票、房产，珠宝、古董交易和虚假拍卖等进行洗钱.....
二.为什么需要“客户身份识别”？
当您办理业务时，需要您提供姓名、性别、国籍、职业、住所地等信息，对法人需要核对住所、名称、经营范围、营业执照等信息。通过对客户真实信息的掌握及核对，既是落实《金融机构反洗钱规定》第九条要求，有效保护金融机构和客户的资金安全，又益于从源头上防范洗钱活动，为金融机构预防洗钱犯罪、防范金融风险构筑安全防线。
三.反洗钱的意义
反洗钱有助于维护金融体系的健康运行、市场公正、社会稳定，有助于打击腐败等经济犯罪，关系到我们每一个人。反洗钱，从我做起！
典型案例：
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